Sagen bliver nu efterforsket som bedrageri. Det afslører de tusindvis af hemmelige efterforsknings dokumenter, som der blandt andet omfatter interne dokumenter og mails fra bankens ledelse.
Det rapporterer D.R., der undersøgte papirerne i samarbejde med 18 andre medier i Europa.
”Der er tale om dokumenter, der tydeligt viser, hvordan den her forretningsmodel fungerer, og at den blev benyttet regelmæssigt.” udtaler Christoph Spengel, professor i beskatning ved Mannheim universitetet.
”Dokumenterne blev delt imellem adskillige individer i MacQuarie koncernen, og det virker tydeligt, at man her følte sig sikker på, at de her arrangementer ikke kunne spores tilbage til virksomheden” tilføjer han.
Den australske bank har i flere år spillet en hovedrolle i et organiseret netværk af internationale advokatfirmaer, finansfolk og storbanker, som har specialiseret sig i forskellige metoder for formodet bedrageri med udbytteskatten.
Banken har ifølge D.R. været involveret i formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat mod Tyskland, Schweiz og Frankrig hvis ikke endnu flere lande.
Banken har minimum tjent tre milliarder kroner på fidusen. Det materiale giver følge D.R. et indblik i hvordan banker i 2010 og 2011 spillede en nøgle roller i transaktioner, der samlet set gik ud på at udvinde 2,3 milliarder kroner fra den tyske statskasse.
