Et selskab der har tråde omkring den russiske præsidents kredse, har overført store millionbeløber gennem et Nordea filial på Vesterbrogade i København.
Pengesummerne kom gennem et Panamansk selskab ved navn Dino Capital, der har forbindelser til Sergej Roldugin, som er en af præsidentens nære venner og også gudfar til en af Putins døtre.
Nordea er blevet anklaget for hvidvask af den amerikanske investor Bill Browder, der har sendt en lang række dokumenter til bagmands politiet. Hvorfra oplysningerne er hentet.
Gennem et år har Dino Capital overført omkring 78 millioner til en konto i Nordea. Disse penge gik til Hatley Investments som er registreret på de britiske jomfruøer, som altså også sendte pengene den anden vej.
“Vi må nok erkende at vi historisk set er blevet misbrugt til hvidvask, og vores forsvar har simpelthen ikke været stærkt nok. Det er vi meget kede af, og det beklager vi.” udtaler Risikochef Julie Galbo til Finans.dk
I alt er Nordea anklaget for hvidvask af intet mindre end 2,7 milliarder kroner gennem deres filialer i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
